Pastrim parash nga “kupola” e prangosur e FIFA-s, SHBA nxjerr disa banka me “karton të kuq”
Një numër i madh bankash mund të përballen me pyetje të vështira nga autoritetet amerikane, mbi akuzat për korrupsion në futbollin botëror, si për shembull prokurorët duhet të shqyrtojnë nëse ata e dinin që miliona dollarë kishin rrjedhur si ryshfet përmes sistemit bankar amerikan në llogaritë e gjithë zyrtarëve të FIFA-s. Më shumë se një duzinë bankash janë në Departamentin Amerikan të aktakuzës së nëntë zyrtarëve të FIFA-s, organit të fuqishëm qeverisës të futbollit botëror, si dhe pesë media sportive për promovimin e drejtuesve të këtij organizmi, mbi akuzat që përfshijnë marrjen e ryshfetit të më shumë se 150 mln dollarëve. – “Një pjesë e hetimit tonë do të shikojë sjelljen e institucioneve financiare për të parë nëse ata ishin në dijeni të faktit se janë duke ndihmuar për të pastruar këto pagesa e ryshfetit,” – theksoi Kelly T. Currie, Avokati i SHBA-ve për Qarkun Lindor të Nju Jorkut. – “Është shumë herët të thuhet nëse ka ndonjë sjellje problematike, por ajo do të jetë pjesë e hetimit tonë,” tha ai.
Arrestimi i zyrtarëve
Të mërkurën, shtatë nga zyrtarë e FIFA-s u arrestuan në një hotel të shtrenjtë në Zurih, dhe po përballen me ekstradimin për rolin e tyre në skemën e pretenduar të ryshfetit në një periudhë 24-vjeçare. Zvicra është duke zhvilluar një hetim të veçantë, për të korruptuarit e FIFA-s. – “Të pandehurit … janë mbështetur kryesisht në sistemin financiar të Shteteve të Bashkuara në lidhje me aktivitetet e tyre,” thuhet në padi. Asnjë nga bankat e përmendura, duke përfshirë JPMorgan Chase, Citigroup, Banka e Amerikës, Barclays, HSBC dhe Banka Republikës, nuk ishin akuzuar më herët për ndonjë veprim keqbërës. JPMorgan, Banka e Amerikës, Barclays dhe HSBC pranuan të komentonin ngjarjen. Por Banka e Republikës nuk i është përgjigjur kërkesave për koment, të mediave. Banka Citigroup tha se kishte qenë duke bashkëpunuar me Departamentin e Drejtësisë mbi hetimet. Një tjetër bankë, Banka Kombëtare “Delta& Co”, është përdorur nga kompania sportive José Haëilla e marketingut, mbi Grupin e Trafikut. Kompania ka paguar miliona nga llogaria e saj Delta në Miami për një organizatë anëtare të FIFA-s, sipas aktakuzës së Haëilla, një prej individëve që u deklarua fajtor mbi akuzat e SHBA-ve.
Flamuj të kuq
Eric Leëis, një partner dhe firmë ligjore me bazë në Uashington Leëis Baach PLLC, tha se profili i lartë i FIFA-s, dhe historia e zgjatur do të thotë se skema e dyshuar e ryshfetit duhet të kenë ngritur flamuj të kuq për bankat. – “Zyrtarët të FIFA-s ka të ngjarë të jenë persona të ekspozuar politikisht, dhe të paktën në disa pika duhet të ketë qenë në ekranin e radarit të bankave”, tha Leëis, një ekspert në raste të pastrimit të parave dhe shantazheve. Bankat e SHBA-ve janë të detyruar të paraqesin raporte për Krimet në Zbatim të Rrjetit Financiar, kur ata shohin aktivitetet e dyshimta, dhe shumica e vendeve të tjera kanë kërkesa të ngjashme. Bankat e kanë të nevojshme për të bërë kontrolle për të siguruar klientët se nuk janë duke përdorur llogaritë e tyre për veprimtari kriminale. Ata janë përgjegjës për njohjen e klientëve të tyre dhe prandaj duhet të kishin një ide mbi burimin e fondeve të tyre dhe ligjshmërinë e veprimtarisë së tyre, sipas ish-agjent i FBI-së, Dennis Lormel. – “Gjëja e parë është nëse bankat ishin bashkëpunëtore me dashje të pastrimit të parave për disa prej këtyre zyrtarëve”, tha Lormel, kryetar i Shoqatës së Specialistëve kundër Pastrimit të Parave në Uashington. – “Me shumë gjasa, do të gjeni bankat pa dashje pjesëmarrëse në këtë veprimtari,” – përfundoi ai.
A.M/Koha Jonë
