“Panama Papers” – Disa kompani shqiptare të përfshira në fshehjen e llogarive

Rrjeti britanik BBC ka shpërndarë sot linkun ku mund të gjenden kompanitë që kanë fshehur pasuritë e tyre në “det të hapur”, të njohura si kompanitë “offshore”.

Konsorciumi Ndërkombëtar i Gazetarëve Investigativë (ICIJ), po shkon përpara në zbulimin e dokumenteve të tjera.

Sipas dosjes së ICIJ, në listë janë edhe disa kompani shqiptare që kanë fshehur të ardhurat (lista më poshtë sipas kërkimit).

Dy prej kompanive, e kanë adresën në Tiranë dhe në Korçë.

Sipas dosjes, njëra adresë është Rruga “Murat Toptani”, Eurocol Business Centre; 2nd Floor; Tirana; Albania, ndërsa tjetra është në rrugën “Rexhep Talaj” në Korçë.

Sipas BIRN, lista më poshtë ka të bëjë me oficerë kompanish të lidhur me Shqipërinë.
Pioneers Holding For Financial Investments Company (S.A.E.)
H.E. Mohammad Abdulla Ali Algergawi
PETRAQ SHUMKA
SUNDEEP BANSAL
ERA BANSAL
H.E. Sheikh Sultan Bin Jassim Al-Thani
Gulf Injifa Company for General Trading & Contracting
REDWOOD INTERNATIONAL LTD.
Sheikh Hamed A Al Hamed
Viktor Johannes Xaver Alexander von Stechow
Mansour Mohammed Al Rumaih
ENDRIT MALOKU
Huda Ali Al-Tahhan
GREENBELT LTD.
COUTINHO CARO & COMPANY INTERNATIONAL TRADING GMBH
Abdul Aziz bin Jassim bin Hamad Al Thani
SUN MINING LIMITED
Mr. Valter ARIAUDO
ELGALLAL AHMED
Mulleti Ismail
Mohammed Ahmed Bin-Himd
Shahnaz Qaedi and Ayman Hasan Said Abdel-Khaleq
Mulleti Ismail
Maloku Endrit
PETRAQ SHUMKA

Janë rreth 200 mijë gjithsej llogaritë e fshehura pas skandalit të “Panama Papers”.

Baza e të dhënave është bërë e hapur në orën 18:00 të mbrëmjes së sotme, ku mund të shihen detaje sipas të gjitha shteteve, ndërsa ditët në vijim pritet të bëhen publike edhe emrat. Baza e të dhënave është në: https://offshoreleaks.icij.org/search

Gazetarët që janë marrë me hetimet bëjnë me dije sipas BBC-së, se njerëz të pasur përdorin firmat në det të hapur për të shmangur tatimet apo sanksionet shtetërore.

Kompani të tilla nuk janë të paligjshme, por kompanitë shkelin ligjin në vendet e tyre për fshehjen e të ardhurave. Janë gjithsej, 2.6 terabajt informacion, ose 11.5 milionë dokumente.

Sipas ICIJ, baza e të dhënave nuk do të përfshijë të dhënat e llogarive bankare dhe transaksioneve financiare, emailet dhe korrespondencën e tyre, pasaporta apo numra telefoni”. “Informacioni i zgjedhur dhe i kufizuar është duke u botuar në interes të publikut”.