Trafiqe, kulla, resorte turistike dhe hotele të shtrenjta nën kontrollin e SPAK dhe BKH

Shumë para e pistë pastrohet në Shqipëri. Së fundmi u arrestuan disa persona VIP nga bota e biznesit dhe krimit të organizuar. SPAK ka arrestuar dhe flitet se ka edhe tre arrestime nga biznesi, ku dyshohet se kanë ngritur resorte me para kriminale.

Rezulton se ky grup kriminal, në harkun kohor 2018-2021, kishte kryer takime të shpeshta jashtë vendit, në Aruba dhe Spanjë, por edhe në Monako e Gjermani, mes trafikantëve dhe biznesmenëve, ku pikë kyçe del biznesmeni Artur Shehu për të koordinuar veprimet për trafikun e drogës, logjistikën e trafikut të kokainës në Amerikën Latine, transaksionet me tokat në kryeqytet dhe bregdet, si dhe projektet e zhvillimit për kulla dhe resorte turistike.

Personat nën hetim kanë pasur komunikime për kontakte edhe me funksionarë të lartë shtetërorë, por SPAK-u nuk përmend emra konkretë.

“Këto takime duket se kanë të bëjnë me projekte pasurish të paluajtshme në Shqipëri, potencialisht të financuara me fonde të paligjshme, me mbështetjen e autoriteteve politike”, thuhet në dosje.

Fillimisht, paratë transportoheshin fizikisht në Shqipëri nëpërmjet sistemit Hawala. Më pas vinte manipulimi i pronësisë, kryesisht me falsifikim të dokumenteve historike, si në rastin e tokave në Zvërnec.

Pasi prona fitohej, ajo copëzohej e kalonte dorë më dorë që të humbiste gjurmimi dhe faza finale ishte dhënia e këtij trualli për zhvillim, duke integruar dhe përzier në këtë mënyrë të ardhurat e paligjshme me ato të ligjshme. Prokuroria evidenton këtë mënyrë funksionimi në një kullë në Tiranë dhe disa vila në Palasë.

Prokuroria ka evidentuar falsifikime masive me tokat në bregdet dhe pastrimin e parave të trafikut ndërkombëtar të kokainës në kullat që po ndërtohen në Tiranë dhe në projekte të tjera zhvillimi, përfshirë edhe tokat në Zvërnec, ku pritet të ndërtohet resorti i shumëpërfolur.

Prokuroria shton se toka në Zvërnec dyshohet të jetë zhvendosur drejt bregdetit dhe se mënyra e kalimit të saj te Artur Shehu ka ndodhur duke falsifikuar dokumentet historike.

Për këtë arsye, GJKKO vendosi sekuestro preventive mbi shumat e krijuara nga transaksioni me kompaninë “Albania Land Development”, të administruar nga Redi Struga dhe në pronësi të dy vëllezërve nga Katari, Al Khayyat. Shuma e sekuestruar në këtë vendim është rreth 128 milionë euro, e ndarë në tre pagesa.

Kjo gjë ngre një nga çështjet më të ndjeshme të viteve të fundit: lidhjen e dyshuar mes trafikut ndërkombëtar të kokainës, pastrimit të parave dhe boom-it të ndërtimeve në Shqipëri. Nëse SPAK do të arrijë t’i provojë në gjykatë këto akuza, atëherë nuk kemi të bëjmë thjesht me një grup trafikantësh, por me një skemë të sofistikuar kriminale që synon të depërtojë në ekonominë formale dhe në tregun e pasurive të paluajtshme.

Sipas dosjes hetimore, mekanizmi i dyshuar duket se ka kaluar në disa faza. Fillimisht, fitimet nga trafiku i kokainës transferoheshin në Shqipëri përmes sistemit Hawala, një rrjet informal transferimi parash që funksionon jashtë sistemit bankar tradicional. Më pas, këto para investoheshin në prona, toka dhe projekte ndërtimi, duke krijuar mundësinë që fondet me origjinë kriminale të shndërroheshin në pasuri me pamje të ligjshme.

Veçanërisht shqetësues është fakti që në dosje përmenden kontakte me funksionarë të lartë shtetërorë dhe mbështetje politike për projekte të caktuara, edhe pse SPAK nuk ka bërë publik asnjë emër. Nëse hetimet arrijnë të provojnë ndikimin e politikës apo të administratës në këto skema, atëherë çështja kalon nga krimi i organizuar në nivelin e kapjes së institucioneve.

Një element tjetër me rëndësi është pretendimi për falsifikimin e dokumenteve historike të pronësisë, sidomos në zonën e Zvërnecit. Nëse këto akuza vërtetohen, atëherë kemi të bëjmë me një kombinim të trafikut të drogës, falsifikimit të dokumenteve dhe pastrimit të parave, ku prona përdoret si mjeti kryesor për të legalizuar kapitalet e paligjshme.

Sekuestrimi preventiv i rreth 128 milionë eurove tregon se SPAK po godet jo vetëm individët, por edhe rrjedhën financiare të dyshuar të kësaj skeme. Megjithatë, sfida e vërtetë fillon tani: prova e akuzave në gjykatë. Në një shtet të së drejtës, çdo person konsiderohet i pafajshëm derisa fajësia të provohet me vendim të formës së prerë.

Përtej fatit të personave të përfshirë në hetim, kjo dosje prek një debat më të gjerë që ka shoqëruar Shqipërinë prej vitesh: a janë të gjitha kullat dhe resortet produkt i kapitalit të ligjshëm, apo një pjesë e tyre janë përdorur si mekanizma për pastrimin e parave të krimit ndërkombëtar? Përgjigjen përfundimtare do ta japin gjykatat, por hetimi i fundit i SPAK-ut ka rikthyer në qendër të vëmendjes një dyshim që prej kohësh qarkullon në opinionin publik.