Manjati i Bitcoin, i kërkuar në SHBA për mashtrim 11 miliardë dollarësh “therja e derrit”, u arrestua

Një manjat kinez i kriptomonedhave është arrestuar në Kamboxhia dhe ekstraduar në vendlindje, pasi drejtonte një skemë mashtrimi të njohur si “therja e derrit” me vlerë mbi 11 miliardë dollarë. Këto mashtrime po bëhen gjithnjë e më të përhapura dhe të sofistikuara, duke shfrytëzuar individët më të cenueshëm të shoqërisë dhe duke u vjedhur atyre shuma të mëdha parash.

Manjati i arrestuar është Chen Zhi, kryetar i konglomeratit Prince Group me bazë në Kamboxhia. Arrestimi i tij erdhi pas një kërkese nga qeveria kineze për të “luftuar krimin transnacional”. Chen dyshohet se ishte në krye të një operacioni mashtrimi që synonte të vidhte Bitcoin dhe forma të tjera të kriptomonedhave nga individë përmes skemave komplekse, duke përdorur kampe pune brutale në Kamboxhia. Termi “therja e derrit” i referohet një mashtrimi afatgjatë ku ndërtohet një marrëdhënie për të “mbushur” viktimën, vetëm për t’i vjedhur paratë më pas.

Viktimat joshën shpesh nga individë që pozonin si interesa romantike ose investitorë biznesi, pas së cilës llogaritë e tyre të kriptomonedhave boshatiseshin pa asnjë mundësi kthimi. Pas arrestimit të Chen, u sekuestruan 127,271 Bitcoin, të cilat në kohën e sekuestrimit vlerësoheshin rreth 15 miliardë dollarë, por vlera e tyre ka rënë që atëherë. Këto fonde të vjedhura dyshohet se u pastruan në blerje luksoze, duke përfshirë orë të shtrenjta, vepra arti të nivelit të lartë (përfshirë një Picasso) dhe prona të shtrenjta, si një rezidencë 16 milionë dollarëshe dhe një ndërtesë zyrash 126 milionë dollarëshe në Londër. Operacioni i Chen mbështetej në disa “qendra mashtrimi” masive që përdornin me forcë punëtorë të trafikuar, me mijëra individë të mbajtur kundër vullnetit të tyre. Qeveria amerikane gjithashtu pretendon se Chen shfrytëzoi ndikimin politik dhe dha ryshfete për të shmangur dënimet penale në Kinë.