Fillojnë hetimet për skandalin “Panama Papers”

Autoritetet e taksave në Australi dhe Zelandën e Re janë duke hetuar klientët lokal të një firmë ligjore me bazë në Panama, kjo e fundit  një qendër me llogari rrjedhëse masive të të dhënave për evazion të mundshëm fiskal.

Juridiksione të tjera ka të ngjarë të ndjekin shembullin për të dhënat e qindra e mijëra klientë në më shumë se 11.5 milionë dokumente nga dosjet e firmës të ligjit Mossack Fonseca, e bazuar në strehën e taksave të Panamasë.

Dokumentet janë në qendër të një hetimi të publikuar të dielën nga Bashkëpunimi Ndërkombëtar i Gazetarëve Investigativë dhe më shumë se 100 organizata të tjera të lajmeve rreth e rrotull globit. Gazeta gjermane Sueddeutsche Zeitung, tha se ka marrë sasi të madhe të dokumenteve dhe i ka ndarë ato me media të tjera.

“Panama Papers” e mbuluar për një periudhë të gjatë gati 40 vjet, nga viti 1977 deri në dhjetorin e kaluar, thuhet se tregon se disa kompani banuese me strehë të taksave janë duke u përdorur për pastrimin e dyshuar të parave, armëve dhe drogë por dhe evazionit fiskal.

“Mendojmë se rrjedhja do të provojë të jetë ndoshta goditja më e madhe në botë, një det i hapur ka marrë ndonjëherë për shkak të shtrirjes së dokumenteve,” tha Gerard Ryle, drejtor i Bashkëpunimit Ndërkombëtar i Gazetarëve Investigativë. Gazeta Guardian tha se dokumentet treguan një rrjet të marrëveshjeve të fshehta në det të hapur dhe kredi me vlerë 2 miliard euro, ka çuar për të mbyllur miq të presidentit rus Vladimir Putin.

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov nuk iu përgjigj menjëherë kërkesës për koment nga Reuters të hënën.

Javën e kaluar, Peskov tha se raportet në lidhje me marrëdhëniet financiare të Koncertit të violonçelistit Sergei Roldugin, një mik i Putinit, dhe raporte të tjera të ngjashme, ishin pjesë e një fushate të motivuar politikisht për të diskredituar Putin përpara një cikël të zgjedhjeve. Zyra e Taksave Australiane (ATO) tha se po hetonte më shumë se 800 klientët e pasur të Mossack Fonseca.

Burimi: Reuters/Përshtati: Redjon Shtylla